ESTUDIO JURIDICO

Compliance Service 2024 (Cumplimiento Regulatorio), en qué consiste?

Las corporaciones internacionales propietarias de los grandes supermercados adquirentes de exportaciones ecuatorianas, empezaron a validar sus proveedores, tocaran las puertas de todas las empresas de América del Sur, dedicadas a la producción y/o fabricación de alimentos (banano, camarón, cacao, frutas, etc). Ahora ellas solicitan que un oficial acreditado de cumplimiento emita un CERTIFICADO, en el que verifique e informe la marcha del negocio, en relación al respeto interno de normas jurídicas, desarrollo y funcionamiento de actividades comerciales, principalmente el CUMPLIMIENTO de obligaciones:

  • Medio Ambiente

  • Reglamento de Riesgo y Salud Ocupacional.

  • Regulaciones Societarias (Nombramiento de administradores, libro de actas y juntas con respaldo físico y grabaciones en CD, libro de socios y/o accionistas, libro talonario, balance contable, presentación de informes a la superintendencia de compañías, certificados de cumplimiento de obligaciones).

  • Seguridad Social

  • Tributarias: Declaración de Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta, Precios de Transferencia, Razonabilidad de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

  • Permisos de funcionamiento de los Gobiernos Seccionales Autónomos (GAD)

  • Tratamiento de desechos y contaminación

  • Uso de Agua como recurso no renovable

  • Prevención de lavado de activos

  • Control de corrupción; entre otras.

Este informe está enfocado en realizar un «checklist o lista de control» para conocer el RIESGO REPUTACIONAL de la empresa vendedora. 

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