- De acuerdo al catálogo del Código Orgánico Integral Penal (COIP) son 20 delitos, siendo los siguientes.
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Art. 307.- Pánico económico.-
Art.308.- Agiotaje.-
Art. 309.- Usura.-
Art. 310.- Divulgación de información financiera reservada.-
Art. 311.- Ocultamiento de información.-
Art. 312.- Falsedad de información.-
Art. 313.- Defraudaciones bursátiles.-
Art. 314.- Falsedad documental en el mercado de valores.-
Art. 315.- Autorización indebida de contrato de seguro.-
Art. 316.- Operaciones indebidas de seguros.-
Art. 317.- Lavado de activos.-
Art. 318.- Incriminación falsa por lavado de activos.-
Art. 319.- Omisión de control de lavado de activos.-
Art. 320.- Simulación de exportaciones o importaciones.-
Art. 321.- Actos ilegales tendientes al alza de precios de productos sujetos a precio oficial.-
Art. 322.- Pánico financiero.-
Art. 323.- Captación ilegal de dinero.-
Art. 324.- Falsedad de información financiera.-
Art. 325.- Sanción a la persona jurídica.-
Art. 326.- Descuento indebido de valores.-
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